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四川擬處罰66家融資擔保公司 12家涉嫌非法集資


來源:華夏時報 2019-3-6
  3月1日,四川省地方金融監督管理局在官網發布《關于擬對部分融資擔保公司停業整頓或吊銷經營許可證的通知》(下稱“通知”)。擬責令25家融資擔保公司停業整頓,同時擬吊41家銷融資擔保公司業務經營許可證類。
  這是繼去年上半年四川省清理整頓小額貸款公司后,四川省再次迎來金融監管風暴。在上次整頓中,四川省71家小額貸款公司被處罰,其中25家被勒令停業整頓,46家被取消業務資格。經過整頓,四川省的小額貸款公司數量減少到301家。
  上述“通知”顯示,根據《四川省金融工作局關于開展2017年融資擔保公司全面檢查暨2018年上半年專項檢查的通知》(川金發〔2018〕8號)要求,四川省地方金融監督管理局(下稱“省地方金融監管局”)組織各市(州)金融局(辦)和有關中介機構對全省融資擔保公司開展了檢查。根據檢查情況,按照《中華人民共和國行政處罰法》(主席令第七十六號)、《融資擔保公司監督管理條例》(國務院令第683號)和《四川省行政處罰聽證程序規定》(四川省人民政府令2017年第317號)等法律法規和規章規定,擬對部分融資擔保公司責令停業整頓或吊銷經營許可證。
  “通知”中提到,這些受到處罰的融資擔保公司享有陳述、申辯和聽證的權利,對處罰有異議的融資擔保公司,可在收到通知3個工作日內向屬地金融局(辦)提出書面或口頭聽證申請。
  “目前還沒有收到融資擔保公司空頭或書面提出的聽證申請。”四川省地方金融監督管理局相關工作人員在接受“華夏時報”記者采訪時稱,在“通知”送達的過程中,發現個別融資擔保公司處于失聯狀態,下一步該局會通過報紙和網絡公示的方式,盡快與這些擬被處罰的融資擔保公司取得聯系。
  記者注意到,在擬被處罰的名單中,擬責令停業整頓類公司共25家,其中法人公司24家,分公司1家;擬吊銷融資擔保業務經營許可證類公司共41家,其中法人公司29家,分公司12家。
  這25家融資擔保公司停業整頓的原因各不相同。其中,成都錦江區中小企業融資擔保有限公司資本金監管及使用不符合規定、未經允許開展P2P融資業務、客戶保證金管理和使用不符合規定、對同一被擔保人的融資擔保責任余額超過凈資產的10%;成都市青羊區中小企業融資擔保有限公司未按規定建立客戶保證金管理制度和信息披露制度、較長時間未按規定提取到期責任準備金和擔保賠償責任準備金,該問題 2017年就要求整改,2018年未完成整改。
  峨眉山市眾信融資擔保有限公司2015年對外出借資金至今尚未收回、自有資金的運用不符合資產安全性和流動性的規定、客戶保證金管理不符合規定;四川宜賓正信融資擔保有限責任公司較長時間未向監管部門報送經營 報告、財務報告、年度審計報告 等文件、資料和業務開展情況。
  本次擬吊銷融資擔保業務經營許可證的有41家融資擔保公司。其中有12家涉嫌非法集資,分別是匯通信用融資擔保有限公司及分公司、四川省欣融融資性擔保有限公司及分公司、中興地源融資擔保有限公司、四川大誠至信融資擔保有限公司、四川昊鑫融資擔保有限公司、四川澳浜融資擔保有限公司及分公司、四川國發融資擔保有限公司、四川省成都市聯達融資擔保有限公司、四川一通融資擔保有限公司、四川泛華融資擔保有限責任公司、成都永安達融資擔保有限公司、自貢市高新區華尊融資擔保有限公司。
  此外,在41家擬吊銷融資擔保業務經營許可證的融資擔保公司中,大量公司多年營業場所人去樓空,未與監管部門聯系,未接受監管部門的現場檢查。

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